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項(xiàng)目編號(hào)：Q32023SH1000038-3
轉(zhuǎn)讓價(jià)格：10,552.240881萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)：建筑安裝業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)：上海 浦東新區(qū)
信息披露起始日期：2023-11-29
信息披露期滿日期：2024-07-04
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轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
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標(biāo)的基本信息
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標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海飛龍國(guó)際工程技術(shù)有限公司 |
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注冊(cè)地(地址) |
中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)東方路818號(hào)眾城大廈12樓 |
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法定代表人 |
孫雷 |
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企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（外資） |
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成立時(shí)間 |
1992-12-22 |
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注冊(cè)資本 |
9,750.000000萬元 |
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注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有實(shí)際控制企業(yè) |
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
9131000060722078XR |
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經(jīng)營(yíng)范圍 |
承接電力、電子、信息通訊工程、設(shè)施、配套、安裝、調(diào)試、維修及進(jìn)出口、倉儲(chǔ)、咨詢業(yè)務(wù)，生產(chǎn)中、低壓開關(guān)等機(jī)電產(chǎn)品，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，工業(yè)和民用空調(diào)的維修、保養(yǎng)及制冷劑的替換。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
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職工人數(shù) |
65 |
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標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
全部放棄 |
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序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
美堅(jiān)企業(yè)有限公司 |
46.15 |
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2 |
上海恒能企業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司 |
30.77 |
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3 |
上海電力實(shí)業(yè)有限公司 |
23.08 |
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元） |
年度審計(jì)報(bào)告 |
年度 |
2022 |
營(yíng)業(yè)收入 |
21,636.138719 |
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利潤(rùn)總額 |
1,075.541924 |
凈利潤(rùn) |
757.407448 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
35,977.028264 |
負(fù)債總計(jì) |
24,997.485434 |
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所有者權(quán)益 |
10,979.542830 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海申洲大通會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
報(bào)表日期 |
2023-08-31 |
營(yíng)業(yè)收入 |
5,256.194559 |
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利潤(rùn)總額 |
-786.826501 |
凈利潤(rùn) |
-786.826501 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
18,402.076304 |
負(fù)債總計(jì) |
8,889.935361 |
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所有者權(quán)益 |
9,512.140943 |
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資產(chǎn)評(píng)估情況（萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2022-09-30 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評(píng)估價(jià)值（萬元） |
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資產(chǎn)總計(jì) |
34,988.570000 |
44,291.560000 |
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負(fù)債總計(jì) |
18,885.900000 |
18,885.900000 |
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凈資產(chǎn) |
16,102.670000 |
25,405.660000 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
11,724.712090 |
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內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
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重要信息披露 |
其他披露內(nèi)容 |
- |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
- |
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提示提醒等內(nèi)容 |
包括但不限于以下與轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)有關(guān)的內(nèi)容：
1、評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容：
詳見公示附件《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告特別事項(xiàng)說明》。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
美堅(jiān)企業(yè)有限公司 |
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注冊(cè)地（住所） |
香港紅磡德康街3號(hào)黃埔花園銀竹苑5座7樓F室 |
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注冊(cè)資本（萬元） |
200 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
有限責(zé)任公司（外資） |
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法定代表人 |
盧津源 |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
46.15% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
46.15% |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求：受讓方須同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股東變更后的標(biāo)的企業(yè)將繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。
2、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求：無
3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求受讓方須同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有的債權(quán)債務(wù)由股東變更后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。
4、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金計(jì)人民幣1,798.00萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該競(jìng)買人遞交的交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
5、信息發(fā)布期滿：①如只征集到一個(gè)符合條件的其他股東競(jìng)買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。②如只征集到一個(gè)符合條件的非其他股東競(jìng)買人，則該競(jìng)買人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢其他股東環(huán)節(jié)。其他股東行權(quán)的，該競(jìng)買人交納的保證金自其他股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；其他股東放棄行權(quán)的，確定該競(jìng)買人為受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款。③如只征集到兩個(gè)符合條件的其他股東競(jìng)買人，各競(jìng)買人交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——一次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。其余競(jìng)買人所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。④如只征集到兩個(gè)及以上符合條件的非其他股東競(jìng)買人，各競(jìng)買人交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——一次報(bào)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢其他股東環(huán)節(jié)。其余競(jìng)買人所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。其他股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自其他股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；其他股東放棄行權(quán)的，確定最高報(bào)價(jià)方為受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款。⑤如同時(shí)征集到其他股東競(jìng)買人和非其他股東競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——一次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競(jìng)價(jià)專場(chǎng)對(duì)其他競(jìng)買人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。⑥信息發(fā)布期滿如有其他舉牌情形，將按照《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作指引》進(jìn)行。如有其他股東已在場(chǎng)內(nèi)行權(quán)的，本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方不再征詢未進(jìn)場(chǎng)的其他股東意見。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
6、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的其余交易價(jià)款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證且收到轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)將受讓方支付的全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
7、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失向競(jìng)買人追償。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②競(jìng)買人在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；③競(jìng)買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；④競(jìng)買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。
8、意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
9、意向受讓方須書面承諾，如成功受讓標(biāo)的股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在中國(guó)大陸境內(nèi)繳納的稅費(fèi)（包括但不限于企業(yè)所得稅、印花稅等）由受讓方承擔(dān)代扣代繳義務(wù)，受讓方應(yīng)自產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起40個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)稅費(fèi)的代扣代繳，并辦理交易價(jià)款資金出境申報(bào)手續(xù)。 |
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受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營(yíng)記錄。
4、國(guó)家法律、行政法規(guī)等規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
3,165.000000萬元 |
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交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
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信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起150個(gè)工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：（多次報(bào)價(jià)） |
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信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)
