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項目編號：G32024SH1000170
轉讓價格：7,223.930000萬元
標的所屬行業(yè)：專業(yè)技術服務業(yè)
標的所在地區(qū)：上海嘉定區(qū)
信息披露起始日期：2024-07-19
信息披露期滿日期：2024-08-15
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轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產(chǎn)權轉讓，符合《中華人民共和國民法典》等有關法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
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標的基本信息
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標的企業(yè)基本情況 |
標的企業(yè)名稱 |
上海資文建設工程咨詢有限公司 |
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注冊地(地址) |
上海市嘉定區(qū)真南路4268號2幢J11485室 |
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法定代表人 |
鄒凌 |
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企業(yè)類型 |
有限責任公司（內(nèi)資） |
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成立時間 |
2003/1/2 |
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注冊資本 |
500.000000萬元 |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司（內(nèi)資） |
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經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91310114746165418W |
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經(jīng)營范圍 |
一般項目：招投標代理服務；工程管理服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡技術服務；信息系統(tǒng)集成服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：建設工程監(jiān)理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） |
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標的企業(yè)股權結構 |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 |
有人不放棄 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
上海電氣輸配電集團有限公司 |
60 |
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2 |
上海亦珩工程管理有限公司 |
30 |
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3 |
上海電力實業(yè)有限公司 |
10 |
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主要財務指標（萬元） |
年度審計報告 |
年度 |
2023 |
營業(yè)收入 |
23,589.066882 |
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利潤總額 |
13,149.962575 |
凈利潤 |
10,149.957705 |
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資產(chǎn)總計 |
18,536.141855 |
負債總計 |
13,105.184150 |
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所有者權益 |
5,430.957705 |
審計機構 |
北京大地泰華會計師事務所(特殊普通合伙) |
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企業(yè)財務報告 |
報表日期 |
2024-04-30 |
營業(yè)收入 |
9,768.374229 |
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利潤總額 |
6,836.829445 |
凈利潤 |
5,148.042643 |
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資產(chǎn)總計 |
13,307.287691 |
負債總計 |
7,409.245048 |
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所有者權益 |
5,898.042643 |
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資產(chǎn)評估情況（萬元） |
評估機構 |
北京中立信資產(chǎn)評估有限公司 |
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核準（備案）機構 |
國家電網(wǎng)有限公司 |
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核準備案日期 |
2024-06-14 |
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基準日審計機構 |
北京大地泰華會計師事務所(特殊普通合伙) |
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評估基準日 |
2023-12-31 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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資產(chǎn)總計 |
18,536.140000 |
- |
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負債總計 |
13,105.180000 |
- |
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凈資產(chǎn) |
5,430.960000 |
72,239.300000 |
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轉讓標的對應評估值 |
7,223.930000 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
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重要信息披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項目涉及標的企業(yè)原股東不放棄優(yōu)先購買權的情形。轉讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權操作指引》，依據(jù)項目實施情況，在本項目最終市場價格產(chǎn)生后通知標的企業(yè)其他股東，并征詢其是否行使優(yōu)先購買權的意見，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行使優(yōu)先購買權的其他股東應在通知要求的時間內(nèi)在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司辦理行權手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權交易合同等；（2）逾期未在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司辦理行權手續(xù)的，視為放棄行權。
2、本項目資產(chǎn)評估結果采用收益法結論。 |
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重大債權債務事項 |
- |
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提示提醒等內(nèi)容 |
評估報告及審計報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容詳見公示附件。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
上海電力實業(yè)有限公司 |
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注冊地（住所） |
上海市寧波路309號 |
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經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司（內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權比例 |
10% |
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擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
10% |
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產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委監(jiān)管中央企業(yè) |
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所屬集團或主管部門名稱 |
國家電網(wǎng)有限公司 |
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批準單位名稱 |
國網(wǎng)上海市電力公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉讓相關其他條件 |
1、對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求：受讓方須同意，本次股權轉讓后，股東變更后的標的企業(yè)將繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動合同。
2、對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求：無
3、產(chǎn)權轉讓涉及的債權債務處置要求受讓方須同意，本次股權轉讓后，標的企業(yè)現(xiàn)有的債權債務由股東變更后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。
4、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況，并經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權轉讓公告的約定交納交易保證金計人民幣1,798.00萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該競買人遞交的交易保證金轉為立約保證金，并在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。
5、信息發(fā)布期滿：①如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。②如只征集到一個符合條件的非其他股東競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡報價后進入征詢其他股東環(huán)節(jié)。其他股東行權的，該競買人交納的保證金自其他股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；其他股東放棄行權的，確定該競買人為受讓方，其交納的保證金直接轉為部分轉讓價款。③如只征集到兩個符合條件的其他股東競買人，各競買人交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價——一次報價方式確定受讓方和受讓價格。其余競買人所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。④如只征集到兩個及以上符合條件的非其他股東競買人，各競買人交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價——一次報價方式確定最高報價方后進入征詢其他股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。其他股東行權的，最高報價方交納的保證金自其他股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；其他股東放棄行權的，確定最高報價方為受讓方，其交納的保證金直接轉為部分轉讓價款。⑤如同時征集到其他股東競買人和非其他股東競買人，采取網(wǎng)絡競價——一次報價的競價方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權的主體在競價專場對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。⑥信息發(fā)布期滿如有其他舉牌情形，將按照《上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權操作指引》進行。如有其他股東已在場內(nèi)行權的，本項目轉讓方不再征詢未進場的其他股東意見。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。
6、本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的其余交易價款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司在出具產(chǎn)權交易憑證且收到轉讓方申請后的3個工作日內(nèi)將受讓方支付的全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
7、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關方可按實際損失向競買人追償。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。如只征集到一個符合條件的競買人：①在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的；②競買人在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的；③競買人違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。如征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的；④競買人違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。
8、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期。意向受讓方通過資格確認且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本產(chǎn)權轉讓項目所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，同意接受本項目標的所包含或可能包含的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。 |
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受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3、意向受讓方應具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
4、國家法律、行政法規(guī)等規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
722.000000萬元 |
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交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
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信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：（一次報價） |
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? |
滬公網(wǎng)安備 31010402001190號