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項(xiàng)目編號：G32019SH1000448
轉(zhuǎn)讓價(jià)格：??18,268.500000萬元
信息披露起始日期：???2019-12-30
信息披露期滿日期：???2020-01-31
標(biāo)的所在地區(qū)：???西寧市
標(biāo)的所屬行業(yè)：???城市商業(yè)銀行
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轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海新工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況
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標(biāo)的企業(yè)名稱
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青海銀行股份有限公司
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注冊地(地址)
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青海省西寧市城西區(qū)西關(guān)大街130號1號樓
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法定代表人
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李錦軍
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成立時(shí)間
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1997-12-26
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注冊資本
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243,512.000000（萬元）
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注冊資本幣種
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人民幣
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經(jīng)濟(jì)類型
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國有控股企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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股份有限公司
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經(jīng)營規(guī)模
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大型
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼
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916300007104015549
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經(jīng)營范圍
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吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理兌付、承銷政府債券；從事同業(yè)拆借；提供收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存款業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯、國庫代理業(yè)務(wù)；基金銷售業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
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職工人數(shù)
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1552
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu)
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原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
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不涉及
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司
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19.71
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2
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西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司
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16.43
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3
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西寧偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
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8.21
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4
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海西州國有資本投資運(yùn)營（集團(tuán)）有限公司
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8.21
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5
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西寧城市投資管理有限公司
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5.75
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6
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攀華集團(tuán)有限公司
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4.52
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7
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蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司
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4.52
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8
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青海鹽湖工業(yè)股份有限公司
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4.11
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9
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青海三榆房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
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4.11
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10
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陜西明煌置業(yè)有限公司
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3.29
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主?
要?
財(cái)?
務(wù)?
指?
標(biāo)?
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? |
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年度審計(jì)報(bào)告
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? |
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年度
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2018
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營業(yè)收入（萬元）
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227,643.373852
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? |
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營業(yè)利潤（萬元）
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25,760.583101
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凈利潤（萬元）
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23,249.196068
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)（萬元）
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10,687,013.881620
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負(fù)債總計(jì)（萬元）
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9,788,244.006249
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? |
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所有者權(quán)益（萬元）
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898,769.875371
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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? |
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年度
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2017
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營業(yè)收入（萬元）
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215,463.784027
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? |
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營業(yè)利潤（萬元）
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104,582.854735
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凈利潤（萬元）
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81,229.773311
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)（萬元）
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11,222,350.911700
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負(fù)債總計(jì)（萬元）
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10,541,358.508369
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? |
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所有者權(quán)益（萬元）
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680,992.403331
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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? |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
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? |
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報(bào)表日期
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2019-10-31
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營業(yè)收入（萬元）
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391,825.165280
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? |
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營業(yè)利潤（萬元）
|
69,463.488053
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凈利潤（萬元）
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51,112.457038
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)（萬元）
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8,946,670.683461
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負(fù)債總計(jì)（萬元）
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8,026,908.351247
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? |
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所有者權(quán)益（萬元）
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919,762.332214
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? |
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資?
產(chǎn)?
評?
估?
情?
況?
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評估機(jī)構(gòu)
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沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司
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? |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)
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中國華潤有限公司
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? |
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核準(zhǔn)（備案）日期
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2019-12-23
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評估基準(zhǔn)日
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2018-12-31
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)
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天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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? |
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內(nèi)部審議情況
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其他
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項(xiàng)目
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賬面價(jià)值（萬元）
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評估價(jià)值（萬元）
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資產(chǎn)總計(jì)
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12,550.000000
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18,268.500000
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? |
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凈資產(chǎn)
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12,550.000000
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18,268.500000
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? |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值
|
18,268.500000
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? |
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重?
要?
信?
息?
披?
露
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其他披露內(nèi)容
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無
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? |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
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無
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? |
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審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
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無
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? |
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管理層擬參與受讓意向
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否
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? |
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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江中藥業(yè)股份有限公司
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? |
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注冊地（住所）
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江西省南昌市高新區(qū)火炬大道788號
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? |
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經(jīng)濟(jì)類型
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國有實(shí)際控制企業(yè)
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? |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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股份有限公司
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? |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
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2.05%
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? |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
|
2.05%
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? |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
|
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? |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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國務(wù)院國資委監(jiān)管
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? |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱
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華潤（集團(tuán)）有限公司
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? |
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批準(zhǔn)單位名稱
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華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價(jià)款支付方式
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一次性付款
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對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求
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否
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對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求
|
否
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)
債務(wù)處置是否有要求
|
否
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
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1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)產(chǎn)權(quán)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5480萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確認(rèn)為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。; 2..信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)——多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。; 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。; 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致在征集到受讓方后，無法正常推進(jìn)本次交易時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。
（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人: ①通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； ②在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； ③在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人: ①通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； ②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的； ③在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的； ④競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
（3）未在合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式匯入產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶的。
（4）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。; 5.意向受讓方在遞交受讓申請的同時(shí)須書面承諾：
（1）同意產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
（2）已充分知曉上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所向意向受讓方出具的《資格確認(rèn)及交易安排通知》不代表上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；意向受讓方被確定為受讓方不代表上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方對受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管部門的同意或核準(zhǔn)作出任何明示或暗示的保證及承諾。
（3）已充分知曉《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)非金融企業(yè)投資金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》、《中國銀保監(jiān)會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》及其他規(guī)范性文件規(guī)定的中資商業(yè)銀行股東資格條件的相關(guān)要求和其所屬行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對投資中資商業(yè)銀行的相關(guān)要求，并在咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格，決定是否受讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果。
（4）若成為最終受讓方，將自行辦理股權(quán)變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方只提供必要的協(xié)助。若非轉(zhuǎn)讓方原因?qū)е聼o法辦理股權(quán)變更手續(xù)的，受讓方須承擔(dān)全部責(zé)任及后果。; 6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方在遞交受讓申請后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露的所有內(nèi)容及其所涉的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容，且已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。;
|
|
受讓方資格條件
|
1.意向受讓方應(yīng)為依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
|
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保證金設(shè)定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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5,480.000000（萬元）
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交納時(shí)間
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意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個(gè)工作日
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交易方式
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掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)
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?
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號