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項目編號：G32019SH1000432
轉(zhuǎn)讓價格：??127,169.780000萬元
信息披露起始日期：???2019-12-23
信息披露期滿日期：???2020-01-19
標(biāo)的所在地區(qū)：???北京
標(biāo)的所屬行業(yè)：???其他服務(wù)業(yè)
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轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國遠洋海運集團有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況
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標(biāo)的企業(yè)名稱
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中國中化股份有限公司
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注冊地(地址)
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北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號
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法定代表人
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寧高寧
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成立時間
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2009-06-01
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注冊資本
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3,980,000.000000（萬元）
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注冊資本幣種
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人民幣
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經(jīng)濟類型
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國有控股企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）
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股份有限公司
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經(jīng)營規(guī)模
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大型
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統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼
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91110000717824939E
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經(jīng)營范圍
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石油、天然氣勘探開發(fā)的投資管理;石油煉制、加油站、倉儲的投資管理;化肥、種子、農(nóng)藥及農(nóng)資產(chǎn)品的研制開發(fā)和投資管理;橡膠、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、醫(yī)藥的研制開發(fā)和投資管理;礦產(chǎn)資源、新能源的開發(fā)和投資管理;金融、信托、租賃、保險、基金、期貨的投資管理;酒店、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)的投資管理;進出口業(yè)務(wù);資產(chǎn)及資產(chǎn)受托管理;招標(biāo)、投標(biāo)業(yè)務(wù);工程設(shè)計、咨詢、服務(wù)、展覽和技術(shù)交流;對外承包工程。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
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職工人數(shù)
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322
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu)
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原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
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不涉及
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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中國中化集團有限公司
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98
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2
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中國遠洋運輸有限公司
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2
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主?
要?
財?
務(wù)?
指?
標(biāo)?
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年度審計報告
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年度
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2018
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營業(yè)收入（萬元）
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58,242,973.161884
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營業(yè)利潤（萬元）
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1,940,686.492964
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凈利潤（萬元）
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1,355,854.696241
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資產(chǎn)總計（萬元）
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46,912,697.499504
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負(fù)債總計（萬元）
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33,507,751.686321
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所有者權(quán)益（萬元）
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13,404,945.813183
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審計機構(gòu)
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天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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企業(yè)財務(wù)報告
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報表日期
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2019-09-30
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營業(yè)收入（萬元）
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41,786,955.280000
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營業(yè)利潤（萬元）
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1,179,362.380000
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凈利潤（萬元）
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916,647.580000
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? |
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資產(chǎn)總計（萬元）
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57,557,207.670000
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負(fù)債總計（萬元）
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43,278,709.850000
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? |
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所有者權(quán)益（萬元）
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14,278,497.820000
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重?
要?
信?
息?
披?
露
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其他披露內(nèi)容
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無
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重大債權(quán)債務(wù)事項
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無
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
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詳見評估報告
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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中國遠洋運輸有限公司
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注冊地（住所）
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北京市東城區(qū)東長安街六號
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經(jīng)濟類型
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國有獨資企業(yè)（公司）/國有全資企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
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2%
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
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2%
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
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國資監(jiān)管機構(gòu)
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國務(wù)院國資委監(jiān)管
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所屬集團或主管部門名稱
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中國遠洋海運集團有限公司
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批準(zhǔn)單位名稱
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中國遠洋海運集團有限公司
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價款支付方式
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一次性付款
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對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求
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否
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對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求
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否
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)
債務(wù)處置是否有要求
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否
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
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1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)報價（多次報價）的競價方式確定受讓方和受讓價格，受讓方被確定后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。; 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在掛牌截止日前（以實際到賬為準(zhǔn)）按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣 38000萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，競買人遞交申請返還之日起3個工作日內(nèi)全額返還。; 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)，將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。; 4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。; 5.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方對標(biāo)的公司進行盡職調(diào)查時，為保護標(biāo)的公司商業(yè)秘密，意向受讓方須向轉(zhuǎn)讓方提交《盡調(diào)保密承諾函》（詳見掛網(wǎng)附件）、營業(yè)執(zhí)照、公司主體介紹并向轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶交納1000萬元保密承諾金后可查閱本項目相關(guān)材料。在意向受讓方不違反《盡調(diào)保密承諾函》情況下，保密承諾金由轉(zhuǎn)讓方在本項目公告截止日后3個工作日內(nèi)原路徑無息返還。意向受讓方在遞交受讓申請前須完成對本項目的盡職調(diào)查。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)按本項目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。; 6.意向受讓方在遞交受讓申請及相關(guān)文件的同時，須對以下事項進行書面承諾： （1）已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、評估報告等文件及本公告所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀，完成對交易標(biāo)的截止到我方提出受讓申請時的盡職調(diào)查。對標(biāo)的企業(yè)所涉及的資產(chǎn)（包括但不限于債權(quán)債務(wù)等）已經(jīng)完全知悉且認(rèn)可，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，自愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險、責(zé)任、經(jīng)濟損失及后果，不得以此向交易所及轉(zhuǎn)讓方追究責(zé)任或其他主張。
（2）若因受讓方自身原因不能受讓標(biāo)的股權(quán)，導(dǎo)致交易無法正常進行或未能完成產(chǎn)權(quán)變更登記的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)另行處置。我方愿意承擔(dān)給轉(zhuǎn)讓方及交易所等相關(guān)各方的賠償責(zé)任。
（3）同意在交易所出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
（4）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東三年內(nèi)（以工商變更通知書之日為準(zhǔn)），未經(jīng)標(biāo)的企業(yè)其他股東書面同意不得轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)或權(quán)益；
（5）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后（以工商變更通知書之日為準(zhǔn)）完全接受標(biāo)的公司《章程》之全部內(nèi)容，包括但不限于管理架構(gòu)及決策程序等；
（6）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后，承諾對標(biāo)的企業(yè)的債務(wù)能夠按持股比例承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；意向受讓方須提供截止于提交意向登記時不低于標(biāo)的企業(yè)2019年9月30日有息負(fù)債額（約545億元）對應(yīng)持股比例金額的存款證明材料，以證明擔(dān)保能力。 （7）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后，繼續(xù)按照標(biāo)的企業(yè)既定的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營方針，協(xié)助支持標(biāo)的企業(yè)發(fā)展。; 7.標(biāo)的企業(yè)在過渡期（評估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割完成日）產(chǎn)生的利潤或損失由受讓方按照持股情況享有或承擔(dān)。;
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受讓方資格條件
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1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效續(xù)存的境內(nèi)獨立企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
4.本項目不接受聯(lián)合受讓主體，不得采用委托（含隱名委托）或信托等方式參與交易。
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保證金設(shè)定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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38,000.000000（萬元）
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交納時間
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公告截止日前
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個工作日
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交易方式
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掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號