項(xiàng)目編號：G32019SH1000399
轉(zhuǎn)讓價格：??510,879.891500萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)：???其他服務(wù)業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)：???上海 徐匯區(qū)
信息披露起始日期：???2020-02-28
信息披露期滿日期：???2020-03-26
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項(xiàng)的，已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
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標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況
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標(biāo)的企業(yè)名稱
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上海龍華國際航空投資有限公司
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注冊地(地址)
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上海市徐匯區(qū)龍華西路1號6幢
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法定代表人
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莊國強(qiáng)
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成立時間
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2009-01-16
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注冊資本
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50,000.000000萬元
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注冊資本幣種
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人民幣
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經(jīng)濟(jì)類型
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國有控股企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司（內(nèi)資）
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經(jīng)營規(guī)模
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大型
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統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼
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91310104684038455L
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經(jīng)營范圍
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航空投資,物業(yè)管理,投資管理,商務(wù)信息咨詢,航空產(chǎn)品銷售,停車收費(fèi)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
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職工人數(shù)
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51
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu)
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原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
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有人不放棄
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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上海民航投資發(fā)展公司
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55
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2
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上海西岸開發(fā)（集團(tuán)）有限公司
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45
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?
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主
要
財
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬
元
︶
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年度審計(jì)報告
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? |
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年度
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2018
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營業(yè)收入
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14,443.560000
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營業(yè)利潤
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15,792.190000
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凈利潤
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12,192.190000
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)
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509,927.230000
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負(fù)債總計(jì)
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41,246.780000
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? |
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所有者權(quán)益
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468,680.450000
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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上海正弘會計(jì)師事務(wù)所有限公司
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? |
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企業(yè)財務(wù)報告
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報表日期
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2019-12-31
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營業(yè)收入
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14,631.900000
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? |
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營業(yè)利潤
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14,546.520000
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凈利潤
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11,197.680000
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)
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517,189.660000
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負(fù)債總計(jì)
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37,312.180000
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? |
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所有者權(quán)益
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479,877.480000
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資
產(chǎn)
評
估
情
況
︵
萬
元
︶
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評估機(jī)構(gòu)
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上海東洲資產(chǎn)評估有限公司
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)
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中國民用航空局
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核準(zhǔn)備案日期
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2020-02-13
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評估基準(zhǔn)日
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2019-04-30
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)
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上海正弘會計(jì)師事務(wù)所有限公司
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內(nèi)部審議情況
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股東會決議
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項(xiàng)目
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賬面價值（萬元）
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評估價值（萬元）
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資產(chǎn)總計(jì)
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512,835.220000
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969,676.860000
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負(fù)債總計(jì)
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40,804.330000
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40,804.330000
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? |
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凈資產(chǎn)
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472,030.890000
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928,872.530000
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值
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510,879.891500
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重
要
信
息
披
露
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其他披露內(nèi)容
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1.標(biāo)的公司原股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 2.未放棄優(yōu)先受讓權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息公告期間向聯(lián)交所遞交受讓申請，按規(guī)定繳納保證金。形成競價的應(yīng)在競價專場同等條件下行使優(yōu)先受讓權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未繳納保證金或未在競價專場同等條件下行使優(yōu)先受讓權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先受讓權(quán)。 3.由于龍華國際中心項(xiàng)目尚未竣工，預(yù)估剩余工程明細(xì)詳見掛牌公告附件資料。 4、上海市人民政府工作報告（2019）及《關(guān)于建設(shè)人工智能發(fā)展新高地打造徐匯高質(zhì)量發(fā)展新引擎的實(shí)施辦法》的通知（文號：徐府辦發(fā)[2018]22號文），對徐匯西岸智慧谷等產(chǎn)業(yè)新載體及“上海西岸國際人工智能中心”項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)功能定位有相關(guān)要求。 5、關(guān)于上述評估報告中特別事項(xiàng)揭示第1條，標(biāo)的公司全資子公司上海龍華航空發(fā)展建設(shè)有限公司已于2019年10月獲得房地產(chǎn)權(quán)證。 6、標(biāo)的公司及其標(biāo)的公司全資子公司上海龍華航空發(fā)展建設(shè)有限公司已于2015年6月，與ROCCO
FORTE&FAMILY(HOTEL MANAGEMENT) LIMITED.就龍華國際中心項(xiàng)目的與酒店板塊項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)、裝飾、布置和裝配以及酒店板塊的酒店管理與服務(wù)營銷方面，簽訂了《技術(shù)服務(wù)協(xié)議》和《酒店管理協(xié)議》。
7、標(biāo)的公司及其全資子公司上海龍華航空發(fā)展建設(shè)有限公司已于2018年4月就龍華國際中心項(xiàng)目的設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)和商業(yè)運(yùn)營管理服務(wù)一攬子服務(wù)完成了招標(biāo)工作，中標(biāo)企業(yè)為上海印力企業(yè)管理有限公司，尚未簽署合同。 8、標(biāo)的公司全資子公司上海龍華航空發(fā)展建設(shè)有限公司已于2019年9月與第一太平戴維斯物業(yè)顧問（北京）有限公司上海分公司就上海國際航空服務(wù)中心W-1B地塊和X-1地塊項(xiàng)目的物業(yè)管理服務(wù)事宜簽署了《上海國際航空服務(wù)中心X-1、W-1B地塊前期物業(yè)服務(wù)合同》。 9、標(biāo)的公司于2016與百老匯戲院有限公司簽訂了《上海徐匯濱江龍華購物中心項(xiàng)目（暫命名）第七層商鋪?zhàn)赓U合同》。
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
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截止至2019年12月31日，標(biāo)的公司的民生銀行貸款余額為人民幣360000000元，標(biāo)的公司全資子公司上海龍華國際航空建設(shè)有限公司的銀行貸款余額為人民幣1518513129.31元，合計(jì)人民幣1878513129.31元。
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審計(jì)報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
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具體詳見掛牌公示附件。
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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上海民航投資發(fā)展公司
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注冊地（住所）
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上海市徐匯區(qū)龍華西路1號
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經(jīng)濟(jì)類型
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國有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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全民所有制企業(yè)
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
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55%
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
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55%
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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中央其他部委監(jiān)管
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱
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中國民用航空局
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批準(zhǔn)單位名稱
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中國民用航空局
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價款支付方式
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分期付款
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分期付款支付要求
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首期價款為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價款的95%（含保證金），受讓方需在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。其余價款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易憑證出具后的5個工作日內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶，且提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將交易價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
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包括但不限于： 1、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求（有□ 無√） （具體為：） 2、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求（有√ 無） （具體為：意向受讓方須自行了解上海市人民政府工作報告（2019）及《關(guān)于建設(shè)人工智能發(fā)展新高地打造徐匯高質(zhì)量發(fā)展新引擎的實(shí)施辦法》的通知（文號：徐府辦發(fā)[2018]22號文），并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上判斷自身及受讓后的標(biāo)的公司是否符合上述文件要求，決定是否受讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險和損失。 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求（有√ 無□） （具體為：意向受讓方須自行查閱公告及項(xiàng)目所涉審計(jì)報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容，認(rèn)可并接受標(biāo)的公司及其子公司的債權(quán)債務(wù)情況，并同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的公司及其子公司繼續(xù)履行相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。） 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在掛牌截止日17:00前(以實(shí)際到賬為準(zhǔn))按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金153000萬元人民幣予交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，并在掛牌截止日前，將《競買文件》按照《網(wǎng)絡(luò)競價方案》的規(guī)定遞交至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)(意向受讓方須自行下載《網(wǎng)絡(luò)競價方案》，詳見附件),即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行資格確認(rèn)后，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。
競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，競買人遞交申請返還之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 2、信息發(fā)布期滿如只征集一個符合條件的競買人遞交保證金的，采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時間內(nèi)通過聯(lián)交所網(wǎng)絡(luò)競價系統(tǒng)進(jìn)行報價，報價高于或者等于掛牌價格的，則該報價格成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價—多次報價方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競價專場對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過聯(lián)交所網(wǎng)絡(luò)競價系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4、評估基準(zhǔn)日至工商變更登記完成日期間，標(biāo)的公司因正常經(jīng)營管理活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致的凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益的增減由受讓方按持股比例承接。 5、未放棄優(yōu)先受讓權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，若形成競價，應(yīng)在競價專場同等條件下行使優(yōu)先受讓權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未繳納保證金或未在競價專場同等條件下行使優(yōu)先受讓權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先受讓權(quán)。 6、項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方須書面承諾通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
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受讓方資格條件
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1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，在登記受讓意向時須提供項(xiàng)目掛牌期間銀行出具的不低于本項(xiàng)目掛牌價的資信證明, 若由多家銀行出具的多個賬戶銀行資信證明，須出具同一日期的資信證明。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良信用記錄。 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)定的資格條件。
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保證金設(shè)定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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153,000.000000萬元
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交納時間
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信息披露期滿前交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個工作日
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交易方式
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信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價）
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?
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號