項(xiàng)目編號(hào)：G32020SH1000103-2
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 326.421000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 貨幣金融服務(wù)
標(biāo)的所在地區(qū)： 天津 市轄區(qū)
信息披露起始日期： 2020-08-13
信息披露期滿日期： 2020-09-09
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
天津銀行股份有限公司 |
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注冊(cè)地(地址) |
天津市河西區(qū)友誼路15號(hào) |
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法定代表人 |
李宗唐 |
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企業(yè)類型 |
股份有限公司（上市，內(nèi)資） |
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成立時(shí)間 |
1996-11-06 |
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注冊(cè)資本 |
607,055.182200萬元 |
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注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司（上市，內(nèi)資） |
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經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
911200001030702984 |
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經(jīng)營范圍 |
吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù)；辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款、外匯貸款；外匯匯款、外幣兌換；國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；外匯擔(dān)保；外匯借款；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)。買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營外匯買賣和代客外匯買賣；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（以上范圍內(nèi)國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理） |
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職工人數(shù) |
6767 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
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序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
其他未流通股 |
25.6 |
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2 |
天津保稅區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 |
15.92 |
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3 |
澳大利亞與新西蘭銀行集團(tuán)有限公司 |
11.94 |
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4 |
天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 |
8.06 |
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5 |
天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
8.06 |
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6 |
其他流通股 |
6.99 |
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7 |
State-owned Assets Supervision and Administration Commission |
4.98 |
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8 |
中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
4.98 |
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9 |
CSSC International Holding |
4.98 |
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10 |
Forture Erig Holding Company Limited |
4.98 |
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11 |
China Create Capital Limited |
1.75 |
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12 |
BL Capital Holdings Ltd |
1.75 |
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13 |
天津航空機(jī)電有限公司 |
0.01 |
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主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬
元
︶ |
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年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
1,705,372.000000 |
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營業(yè)利潤 |
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凈利潤 |
460,866.100000 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
66,940,111.700000 |
負(fù)債總計(jì) |
61,822,433.400000 |
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所有者權(quán)益 |
5,117,678.300000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
德勤·關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行 |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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報(bào)表日期 |
2019-12-31 |
營業(yè)收入 |
1,705,372.000000 |
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營業(yè)利潤 |
|
凈利潤 |
460,866.100000 |
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|
資產(chǎn)總計(jì) |
66,940,111.700000 |
負(fù)債總計(jì) |
61,822,433.400000 |
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所有者權(quán)益 |
5,117,678.300000 |
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資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
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核準(zhǔn)備案日期 |
2019-11-18 |
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2019-06-30 |
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內(nèi)部審議情況 |
其他 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評(píng)估價(jià)值（萬元） |
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資產(chǎn)總計(jì) |
46.850000 |
362.690000 |
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負(fù)債總計(jì) |
業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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凈資產(chǎn) |
46.850000 |
362.690000 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
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362.690000 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
標(biāo)的公司于2016年3月30日在港交所上市交易，股票代碼為1578.HK此次轉(zhuǎn)讓方掛牌轉(zhuǎn)讓所持的46.8462萬股為內(nèi)資股股票。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
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提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
天津航空機(jī)電有限公司 |
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注冊(cè)地（住所） |
天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）西十道5號(hào) |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.01% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.01% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣90萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3、本次價(jià)款采用一次性支付方式，受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和聯(lián)交所可扣除該競買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人：①在聯(lián)交所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未按照相關(guān)規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按照相關(guān)規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)須書面承諾：（1）同意聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（2）自身符合行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行股東的資質(zhì)要求，并已自行判斷此次轉(zhuǎn)讓行為是否能夠獲取監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 7、意向受讓方需自行辦理過戶手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方只提供協(xié)助，如因非轉(zhuǎn)讓方原因?qū)е聼o法辦理過戶手續(xù)的，受讓方需自行承擔(dān)一切后果。 |
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受讓方資格條件 |
1、意向受讓方標(biāo)的企業(yè)為依法設(shè)立并有效續(xù)存的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
90.000000萬元 |
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交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)