項(xiàng)目編號(hào):G32020SH1000177
轉(zhuǎn)讓價(jià)格: 2,580.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè): 批發(fā)業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū): 上海 浦東新區(qū)
信息披露起始日期: 2020-09-21
信息披露期滿日期: 2020-10-22
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:
(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;
(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);
(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海震達(dá)藥材醫(yī)藥有限公司 |
注冊(cè)地(地址) |
浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)康士路23號(hào)2107室 |
法定代表人 |
沈行良 |
企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司(內(nèi)資) |
成立時(shí)間 |
1990-07-20 |
注冊(cè)資本 |
500.000000萬元 |
注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司(內(nèi)資) |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91310115133930738Y |
經(jīng)營(yíng)范圍 |
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素的批發(fā)(憑許可證)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
職工人數(shù) |
13 |
是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
全部放棄 |
序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例(%) |
1 |
上海南匯區(qū)藥材醫(yī)藥總公司 |
49 |
2 |
上海二醫(yī)投資管理有限公司 |
39 |
3 |
上海復(fù)旦綠源生物醫(yī)藥科技有限公司 |
6 |
4 |
上海偉聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
6 |
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬 元 ︶ |
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年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 |
2019 |
營(yíng)業(yè)收入 |
3,598.547570 |
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利潤(rùn)總額 |
-93.944207 |
凈利潤(rùn) |
-69.022074 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
1,268.375649 |
負(fù)債總計(jì) |
645.721590 |
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所有者權(quán)益 |
622.654059 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海核力會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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報(bào)表日期 |
2020-07-31 |
營(yíng)業(yè)收入 |
1,358.066614 |
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利潤(rùn)總額 |
-72.154644 |
凈利潤(rùn) |
-72.147307 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
1,129.699858 |
負(fù)債總計(jì) |
700.832260 |
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所有者權(quán)益 |
428.867598 |
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資 產(chǎn) 評(píng) 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
上海市浦東新區(qū)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
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核準(zhǔn)備案日期 |
2020-09-01 |
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海核力會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2019-12-31 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值(萬元) |
評(píng)估價(jià)值(萬元) |
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資產(chǎn)總計(jì) |
1,268.375649 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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負(fù)債總計(jì) |
645.721590 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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凈資產(chǎn) |
622.654059 |
2,310.000000 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
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2,310.000000 |
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重 要 信 息 披 露 |
其他披露內(nèi)容 |
本項(xiàng)目采用收益法評(píng)估。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
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提示提醒等內(nèi)容 |
1)2020年初中國爆發(fā)的新型冠狀病毒疫情于2020年1月30日被列為國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件,截至出具報(bào)告日,事件還在不斷地持續(xù)發(fā)酵中,評(píng)估機(jī)構(gòu)已充分關(guān)注到此事件會(huì)對(duì)評(píng)估結(jié)論的產(chǎn)生影響,并就此事項(xiàng)與被評(píng)估單位管理層進(jìn)行了充分的溝通。被評(píng)估單位管理層對(duì)公司未來的盈利情況進(jìn)行了預(yù)測(cè),評(píng)估機(jī)構(gòu)基于目前狀態(tài)下企業(yè)情況以及行業(yè)情況,未發(fā)現(xiàn)預(yù)測(cè)不合理的跡象。但由于未來疫情發(fā)展?fàn)顩r及國內(nèi)外影響尚不明確,可能會(huì)對(duì)評(píng)估精度產(chǎn)生影響,提請(qǐng)本報(bào)告使用方注意。 2)截止至評(píng)估基準(zhǔn)日,上海震達(dá)藥材醫(yī)藥有限公司部分存貨存在破損,根據(jù)被評(píng)估單位提供的情況說明,破損存貨無可回收價(jià)值,本次評(píng)估將破損的存貨評(píng)估為0。 3)根據(jù)股東會(huì)決議、關(guān)于延長(zhǎng)上海震達(dá)醫(yī)藥藥材有限公司經(jīng)營(yíng)用房免租期限的請(qǐng)示及申請(qǐng)報(bào)告,上海震達(dá)藥材醫(yī)藥有限公司在新場(chǎng)鎮(zhèn)牌樓西路的辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,由上海南匯區(qū)藥材醫(yī)藥總公司無償提供使用,期限自2018年9月1日始至2020年6月30日止,之后,若上海震達(dá)藥材醫(yī)藥有限公司仍需使用,則按照市場(chǎng)租賃價(jià)格,由雙方另行簽訂租賃合同。 (詳見評(píng)估報(bào)告) |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海南匯區(qū)藥材醫(yī)藥總公司 |
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注冊(cè)地(住所) |
浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)通濟(jì)路146弄1號(hào) |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
集體 |
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公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
集體所有制企業(yè) |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
上海市浦東新區(qū)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海二醫(yī)投資管理有限公司 |
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注冊(cè)地(住所) |
上海市黃浦區(qū)重慶南路227號(hào)5號(hào)樓107室 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) |
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公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司(內(nèi)資) |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
39% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
39% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級(jí)其他部門監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
上海市教育委員會(huì) |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
上海市教育委員會(huì) |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海復(fù)旦綠源生物醫(yī)藥科技有限公司 |
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注冊(cè)地(住所) |
上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路446弄1號(hào)2301室 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
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公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司(內(nèi)資) |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
6% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
6% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
中央其他部委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
教育部 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
上海復(fù)旦資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海偉聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
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注冊(cè)地(住所) |
上海市黃浦區(qū)復(fù)興東路959弄5號(hào)104室 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
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公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司(內(nèi)資) |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
6% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
6% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
地級(jí)市(區(qū)縣)其他部門監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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交易條件與受讓方資格條件
交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
分期付款 |
分期付款支付要求 |
首期價(jià)款(含交易保證金)為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的50%,受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶;剩余價(jià)款應(yīng)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更且交接完成后5個(gè)工作日內(nèi)支付,但不得超過首付款支付后一年。受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后,將所收到的全部?jī)r(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求(有√ 無□) 具體為:受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)依據(jù)經(jīng)標(biāo)的企業(yè)全體職工表決通過的《職工安置方案》的要求,妥善安置職工。具體詳見標(biāo)的企業(yè)《職工安置方案》。 2、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求(有□ 無√) 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求(有√ 無□) 具體為:受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 4、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的,則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人,采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 5、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣774萬元或等值外幣到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 6、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期支付。首期價(jià)款(含交易保證金)為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的成交價(jià)格的50%,受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶;剩余價(jià)款應(yīng)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更且交接完成后5個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,但不得超過首付款支付后一年。受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后,將所收到的全部?jī)r(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 7、自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間,標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 8、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容做出承諾:如競(jìng)買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1)、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人(1)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的(2)在被確定為受讓方后,未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2)、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人(1)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的;(2)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的;(3)競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3)、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 9、若受讓方為外國企業(yè)支付外幣的,匯率按結(jié)匯當(dāng)日中國人民銀行公布的外幣兌人民幣中間結(jié)算價(jià)計(jì)算。由于匯率波動(dòng)造成轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)股結(jié)匯時(shí)人民幣金額低于最終成交價(jià)格的需由受讓方補(bǔ)足差額,若高于人民幣最終成交價(jià)格的轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將溢價(jià)部分返還受讓方。 10、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體,不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請(qǐng)受讓。 5、國家法律、法規(guī)等規(guī)定的其他條件。 |
保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
交納金額 |
774.000000萬元 |
交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
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