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項目編號：G32020SH1000295
轉讓價格： 2,877.380000萬元
標的所屬行業(yè)： 金屬制品業(yè)
標的所在地區(qū)： 陜西省 咸陽市
信息披露起始日期： 2020-10-10
信息披露期滿日期： 2020-11-05
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業(yè)產權，并通過上海聯(lián)合產權交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業(yè)經營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業(yè)簡況
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標
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標的企業(yè)名稱 |
陜西寶美升精密鋼絲有限公司 |
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注冊地(地址) |
陜西省楊凌示范區(qū)渭惠路富海工業(yè)園B16廠房一層 |
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法定代表人 |
吳英 |
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企業(yè)類型 |
有限責任公司（內資） |
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成立時間 |
2016-12-21 |
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注冊資本 |
1,000.000000萬元 |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經濟類型 |
國有參股企業(yè) |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司（內資） |
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經營規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91320684MA1N4TQT3X |
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經營范圍 |
合金鋼絲、金屬絲繩及其制品的生產、加工、銷售;經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務;鋼材批發(fā)、零售;經營本企業(yè)產品及設備的技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢。 |
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職工人數(shù) |
200 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標
的
企
業(yè)
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 |
有人不放棄 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
楊凌美暢新材料股份有限公司 |
59 |
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2 |
江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司 |
41 |
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主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶ |
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年度審計報告 |
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年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
10,961.265165 |
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利潤總額 |
872.661452 |
凈利潤 |
748.316640 |
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資產總計 |
6,418.127430 |
負債總計 |
4,540.717438 |
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所有者權益 |
1,877.409992 |
審計機構 |
立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙） |
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企業(yè)財務報告 |
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報表日期 |
2020-08-31 |
營業(yè)收入 |
8,743.168287 |
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利潤總額 |
799.229699 |
凈利潤 |
671.216596 |
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資產總計 |
6,184.731076 |
負債總計 |
3,636.104488 |
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所有者權益 |
2,548.626588 |
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資
產
評
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評估機構 |
銀信資產評估有限公司 |
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核準（備案）機構 |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
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核準備案日期 |
2020-09-22 |
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基準日審計機構 |
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評估基準日 |
2020-05-31 |
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內部審議情況 |
股東會決議 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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資產總計 |
5,641.670000 |
業(yè)務無法提供 |
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負債總計 |
3,318.640000 |
業(yè)務無法提供 |
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凈資產 |
2,323.030000 |
7,018.000000 |
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轉讓標的對應評估值 |
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2,877.380000 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內容 |
本項目標的企業(yè)原股東表示不放棄優(yōu)先受讓權，未放棄優(yōu)先購買權的標的企業(yè)其他股東，應在掛牌期間向上海聯(lián)合產權交易所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，應在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權。 |
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重大債權債務事項 |
無 |
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提示提醒等內容 |
1）被評估單位所持有的發(fā)明專利系外購取得，相關費用于取得日計入管理費用。經向被評估單位管理層了解，上述發(fā)明專利證書已遺失。經查詢，相關發(fā)明專利已完成過戶。 2）被評估單位在建工程中的超細鋼絲直拉機目前已無法使用，且零部件已被拆卸用于其他設備零件的維修更換 ，截至評估基準日，該設備已無法繼續(xù)使用，如需恢復正常使用狀態(tài)，需投入大量資金，不具備維修后繼續(xù)使用的價值，被評估單位擬做報廢處理。因此本次評估按可回收材料價值進行評估。 3）其他內容詳見聯(lián)交所備查文件。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況 |
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轉讓方名稱 |
江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司 |
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注冊地（住所） |
海門市濱江街道香港路2566號 |
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經濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司（內資） |
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持有產(股)權比例 |
41% |
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擬轉讓產(股)權比例 |
41% |
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產權轉讓行為批準情況 |
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國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委監(jiān)管 |
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所屬集團或主管部門名稱 |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
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批準單位名稱 |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉讓相關其他條件 |
一、包括但不限于： 1、對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求（無） 2、對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求（無） 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求（無） 二、其他： 1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人的，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過產權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。本項目涉及到對產權標的具有優(yōu)先購買權的主體不放棄行使優(yōu)先購買權的情形，信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價——一次報價的競價方式，經具有優(yōu)先購買權的主體在競價專場對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后的3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣860萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后3個工作日內全額返還。 3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。 （1）只征集到一個符合條件的競買人 ①在產權交易機構通知的規(guī)定時限內，競買人未通過產權交易系統(tǒng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂產權交易合同的。 （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人 ①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照競價實施方案要求簽訂產權交易合同的。 （3）違反產權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。產權交易機構在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。 5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告和備查文件之內容。 |
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受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內外企業(yè)法人、其他經濟組織。 2.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信譽、無不良經營記錄。 3.意向受讓方須符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本項目不接受聯(lián)合受讓主體。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
860.000000萬元 |
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交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網絡競價（一次報價） |
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滬公網安備 31010402001190號